<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<dictionaryContent xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <code>CBRRiskCriterions</code>
    <records>
        <record code="1.01">
            <name>Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Снятие через кассу КО</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="1.02">
            <name>Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Корпоративные карты</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="1.99">
            <name>Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.01">
            <name>Иные признаки высокого риска. Высокий риск вовлечения клиентов в проведение подозрительных операций</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.02">
            <name>Иные признаки высокого риска. Признаки незаконного привлечения инвестиций на финансовом рынке</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.03">
            <name>Иные признаки высокого риска. Признаки нелегального кредитора</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.04">
            <name>Иные признаки высокого риска. Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.05">
            <name>Иные признаки высокого риска. Признаки "финансовой пирамиды"</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.06">
            <name>Иные признаки высокого риска. Признаки нелегальной деятельности на страховом рынке</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.07">
            <name>Иные признаки высокого риска. Признаки нелегальной деятельности оператора инвестиционной платформы</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.08">
            <name>Иные признаки высокого риска. Расчеты участников теневого бизнеса с физическими лицами</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.09">
            <name>Иные признаки высокого риска. Вовлечение в нецелевое использование средств материнского (семейного) капитала</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="10.99">
            <name>Иные признаки высокого риска. Иные признаки</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.01">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за товары</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.02">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за  работы, услуги</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.03">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за ценные бумаги, векселя резидентов, не являющихся ПУРЦБ</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.04">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за недвижимое имущество</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.05">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. ПУРЦБ</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.06">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Судебные решения</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.07">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Корпоративные карты</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.08">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Без постановки контракта на учет</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="2.99">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.01">
            <name>ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ФЛ</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.02">
            <name>ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.03">
            <name>ПТОВР обналичивание. Вексельные схемы</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.04">
            <name>ПТОВР обналичивание. ПУРЦБ</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.05">
            <name>ПТОВР обналичивание. Исполнительные документы</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.06">
            <name>ПТОВР обналичивание. Корпоративные карты</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.07">
            <name>ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-Финансовый посредник-ФЛ (вывод средств на ФЛ через инфраструктуры финансовых сервисов/посредников)</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="3.99">
            <name>ПТОВР обналичивание. Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="4.01">
            <name>ПТОВР вывод денежных средств за рубеж</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.01">
            <name>ПТОВР покупка наличной выручки. ТРП</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.02">
            <name>ПТОВР покупка наличной выручки. Платежные агенты</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.03">
            <name>ПТОВР покупка наличной выручки. Корпоративные карты</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.04">
            <name>ПТОВР продажа наличной выручки</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.05">
            <name>ПТОВР покупка экспортной выручки</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.06">
            <name>ПТОВР продажа экспортной выручки</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="5.99">
            <name>ПТОВР покупка наличной выручки. Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="6.01">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты). Подрядчик &gt;50%</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="6.02">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты). Подрядчик &gt;30% &lt;=50%</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="6.03">
            <name>Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты). Подрядчик &lt;=30%</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="7.01">
            <name>ПТОВР оптимизация налогообложения. Драг. металлы</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="7.02">
            <name>ПТОВР оптимизация налогообложения. Металлолом</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="7.03">
            <name>ПТОВР оптимизация налогообложения. Импорт товаров/услуг</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="7.99">
            <name>ПТОВР оптимизация налогообложения. Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="8.01">
            <name>Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="8.02">
            <name>Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Вывод денежных средств в теневой оборот</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="8.99">
            <name>Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="9.01">
            <name>Подозрительные операции по счетам ИП. ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП-ФЛ</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="9.02">
            <name>Подозрительные операции по счетам ИП. ПТОВР обналичивание. Схема ИП-Финансовый посредник-ФЛ (вывод средств на ФЛ через инфраструктуры финансовых сервисов/посредников)</name>
            <fields/>
        </record>
        <record code="9.99">
            <name>Подозрительные операции по счетам ИП. Иные основания</name>
            <fields/>
        </record>
    </records>
    <history/>
</dictionaryContent>